Síguenos en nuestras redes

Nacionales

Cuentas bloqueadas por la UIF podrían ser liberadas más rápido en 2025

Comparte la nota en tus redes sociales

En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México enfrentó importantes desafíos en su lucha contra el lavado de dinero, perdiendo más de 37 mil millones de pesos en tribunales.

Dicho monto representa el 84.8% de los fondos congelados por la dependencia, quienes vieron como aquellos a quienes se les aplicaron medidas cautelares recuperaron sus recursos mediante el amparo de la “jurisprudencia Medina Mora”.

Esta jurisprudencia podría tener mayores consecuencias a partir de 2025, cuando las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían facilitar la recuperación de cuentas bancarias por parte de personas vinculadas con actividades ilícitas, como cárteles de drogas o redes de corrupción.

Publicidad

Impacto de la “jurisprudencia Medina Mora”

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la UIF bloqueó 44 mil millones de pesos del sistema financiero mexicano.

Sin embargo, la mayoría de esos fondos fueron liberados tras decisiones judiciales que favorecieron a quienes apelaron con la jurisprudencia Medina Mora, un criterio establecido en 2018 por el ex ministro Eduardo Medina Mora.

Esta jurisprudencia obliga a la UIF a demostrar que las solicitudes de bloqueo provienen de autoridades extranjeras, dejando de lado las investigaciones nacionales relacionadas con delitos como el lavado de dinero.

Publicidad

De enero de 2019 a noviembre de 2024, la UIF tuvo que liberar 37 mil millones de pesos, beneficiando a miles de personas, entre ellas, actores clave en actividades ilícitas.

La Segunda Sala de la SCJN reforzó esta jurisprudencia en noviembre pasado, estableciendo que, además de la solicitud extranjera, las personas afectadas podrán recuperar sus cuentas con un amparo provisional, sin tener que esperar una resolución definitiva.

Esta decisión aceleraría aún más el proceso de liberación de cuentas bloqueadas, aumentando el riesgo de que el sistema financiero mexicano se vea vulnerable a recursos ilícitos.

Publicidad

Beneficiarios de las decisiones judiciales

Varios personajes vinculados con actividades criminales y corrupción se han visto beneficiados por estas decisiones.

Entre ellos destacan Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, y la iglesia Luz del Mundo, vinculada con delitos sexuales de su líder Naasón Joaquín.

Además, Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, ha utilizado este mecanismo judicial para recuperar fondos a pesar de ser acusado de delincuencia organizada.

Publicidad

Otros casos notables incluyen a los asociados de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y Sofía Guzmán, nieta de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes también han logrado descongelar sus cuentas bancarias gracias a esta jurisprudencia.

Efectos en el sistema financiero mexicano

El aumento de los amparos contra los bloqueos de la UIF, que creció un 215% desde la implementación de la jurisprudencia, ha generado una creciente preocupación en las autoridades.

Aunque algunos expertos consideran que la decisión de la SCJN busca proteger derechos fundamentales, la UIF ha señalado que estas decisiones podrían facilitar la impunidad de aquellos involucrados en el crimen organizado y otros delitos financieros.

Publicidad

En 2019, la UIF tuvo que liberar el 96.3% de los 16 mil millones de pesos bloqueados, y en 2020, solo retuvo el 1.83%.

Para 2024, la situación parece mejorar ligeramente, ya que ha logrado asegurar más del 93% de los fondos bloqueados.

Sin embargo, con las nuevas medidas judiciales, la dependencia teme que el porcentaje de fondos recuperados por personas involucradas en actividades ilícitas alcance niveles récord, dejando al sistema financiero mexicano aún más expuesto.

Publicidad

Perspectivas a futuro

A partir de 2025, la UIF se enfrenta a nuevos desafíos debido a las recientes decisiones de la SCJN, que facilitarían la recuperación casi inmediata de cuentas bloqueadas mediante un amparo provisional.

Las autoridades mexicanas temen que estas decisiones refuercen la impunidad para personas relacionadas con actividades criminales, afectando la eficacia de las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Publicidad
Publicidad
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Columnas

Yunes: el colmilludo que juega con todos

Comparte la nota en tus redes sociales

Opinión de Sofía García | El Heraldo de México |

Como era de esperarse, Miguel Ángel Yunes Márquez no se quedó quieto. Aunque se dice independiente —porque no le quedó otra— opera para varios, en privado, sin importar los colores, y es sabido que no son de fiar, por lo que Morena no puede confiarse. El senador veracruzano ha sostenido reuniones con panistas locales para asegurarles su respaldo en algunos municipios, mientras mantiene canales abiertos con el partido guinda. Tiene un pie en cada lado del río. Colmillo político, le llaman. O conveniencia descarada.

Pero ese juego doble no ha salido gratis. En Veracruz, el chapulineo ha hecho más ruido que las propuestas. En Xalapa, la oposición se desfondó antes de empezar: el PAN y PRI postularon candidatos que, según su propia militancia, no tienen con qué dar la pelea. Maribel Ramírez Topete, exdiputada de Movimiento Ciudadano, es reconocida como buen perfil, pero sin estructura. Y Silvio Lagos, ex diputado federal y notario, arrastra el lastre de su pasado con sus cercanos Fidel Herrera y Javier Duarte.

Publicidad

En el puerto, Morena apuesta a quitarle el bastión al PAN. Pero el apoyo tácito de Yunes a la 4T fracturó al panismo, abrió grietas internas y dejó a muchos sin brújula. En medio del reacomodo, quien más fuerza ha ganado es la propia gobernadora Rocío Nahle. Tras celebrar el fracaso de Yunes de sumarse oficialmente a Morena, Nahle ha movido sus fichas y colocado a perfiles cercanos en plazas clave. En Boca del Río, impuso a Bertha Ahued, quien además del respaldo del aparato estatal, carga con el apellido de Ricardo Ahued Bardahuil, actual secretario de Gobierno.

El PAN todavía podría retener Boca del Río, pero ya no será un paseo. Morena empieza a hacerles ruido, en un municipio donde antes ni pintaban.

Y mientras la lucha local se tensa, a nivel federal Rocío Nahle enfrenta otro frente: el desastre de Dos Bocas. La refinería estrella del sexenio pasado sigue sin refinar. Tres años después de su “inauguración”, apenas alcanza 48 mil barriles diarios, lejos de los 340 mil prometidos. Y para llegar a esa meta, aún necesita una inversión extra de mil millones de dólares para infraestructura que, en su momento, nadie contempló.

Publicidad

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió, desde finales del año pasado, auditar, acelerar pagos a proveedores y frenar el despilfarro. La obra, que debía costar 8 mil millones de dólares, ya supera los 20 mil millones. Y el costo político apenas comienza.

FISCALÍA DE SLP AMENAZA A MADRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VICARIA

En San Luis Potosí, la Fiscalía no solo ha sido omisa frente a casos de violencia vicaria, también ha amenazado e intimidado a las madres que buscan justicia. Sí, a quienes tienen la custodia legal de sus hijos y que aun así han tenido que salir a las calles porque sus hijos fueron sustraídos por sus exparejas.

Publicidad

Mujeres marcharon en la capital potosina

para exigir el regreso de sus hijos, quienes fueron arrebatados sin que la autoridad actúe. La respuesta de la

 Fiscalía General del Estado de SLP,

Publicidad

de acuerdo con las víctimas, ha sido con

evasivas legales y, lo más grave, amenazas.

Uno de los casos más recientes es el de

Publicidad

Ian Yael Escobedo Juárez,

de diez años, sustraído por su padre el 21 de marzo. Su madre,

Daniela Martínez

Publicidad

, permitió que conviviera con él. No volvió a saber nada de él. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda, sí, pero ha sido incapaz de recuperarlo. Otro, es el caso de

Alanna Sofía Ortiz Guerrero

, de cinco años, quien también fue sustraída el 12 de febrero. La madre y la abuela saben dónde está, lo han denunciado. En plena protesta, con presencia de colectivas y medios, funcionarios de la

Publicidad

FGJESLP ofrecieron diálogo a puerta cerrada

, desde adentro se menciona que la fiscal

María Manuela García Cázares

Publicidad

minimiza porque tiene otras prioridades. “Es un problema familiar”, dijo ante la prensa. No. No es un asunto privado.

Es un delito. Tal vez la fiscal no lo sepa.

Nos vemos a las 8 por el 8  POR SOFÍA GARCÍA

Publicidad

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

Publicidad
Seguir Leyendo

Nacionales

Los Alegres del Barranco se presentan en la Fiscalía de Jalisco tras difundir imágenes de ‘El Mencho’ en concierto

Comparte la nota en tus redes sociales

Los integrantes de la agrupación Los Alegres del Barranco se presentaron a comparecer ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada de Concertación Social de la Fiscalía de Jalisco, después de que difundieran imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en el Auditorio Telmex.

La Fiscalía del Estado inició una investigación en su contra por presunta apología del delito por el concierto del 29 de marzo, el cual se considera un delito de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal de Jalisco.

De acuerdo con medios locales, los cuatro integrantes del grupo musical, así como un representante y un promotor de espectáculos se presentaron a la Fiscalía, pero no rindieron ninguna declaración.

Publicidad

Los Alegres del Barranco fueron citados a declarar al jueves 10 de abril, pero no se presentaron, por lo que se reiteró el llamado, de modo que fue hasta el jueves 17 de abril cuando acudieron en compañía de sus representantes legales.

Seis personas relacionadas con una agrupación musical comparecieron ante la Vicefiscalía en Investigación Especializada de Concertación Social como parte de una carpeta iniciada por una presunta apología del delito”, publicó la Fiscalía de Jalisco en sus redes sociales.

¿Por qué se investiga a Los Alegres del Barranco?

A finales de marzo de viralizó en redes sociales videos de un concierto en el Auditorio Telmex, donde Los Alegres del Barranco rindió homenaje a Nemesio Oseguera cuando interpretaron ‘El dueño del palenque‘, canción que hace referencia al narcotraficante, mientras proyectaban imágenes de él.

Por ello, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió de manera oficiosa la carpeta de investigación 21010/2025 por presunta apología del delito.

Publicidad

De acuerdo con el Código Penal de Jalisco provocar públicamente la comisión de un delito o hacer apología de este o de algún vicio puede castigarse con hasta seis meses de prisión.

Seguir Leyendo

Nacionales

Hallan cuerpo sin vida de voluntario durante incendio en Morelos; PC advierte de riesgos en la zona

Comparte la nota en tus redes sociales

Cándido González Martínez, ejidatario de 53 años, falleció la noche del miércoles mientras participaba como voluntario en el combate de un incendio forestal en el cerro de San Diego Tepantongo, en el municipio de Atlatlahucan, al norte del estado de Morelos.

Su cuerpo fue localizado calcinado por otros brigadistas que regresaron a la zona tras notar su ausencia.

El incendio se registró en la parte alta del corredor Ajusco-Chichinautzin, una región forestal que fue afectada recientemente por múltiples incendios.

Publicidad

Ante esta situación, autoridades de Protección Civil del estado exhortaron a la población a no acercarse a las zonas afectadas si no se cuenta con la capacitación y experiencia necesarias.

Publicidad

El coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, advirtió sobre los riesgos que representa la participación de personas no entrenadas en este tipo de emergencias.

“Hacemos un llamado a toda la comunidad, porque si bien es cierto, tienen el incendio cerca, no es recomendable que voluntarios por sí solos vayan si no tienen antes una capacitación. El riesgo es muy fuerte, no sólo por el tipo de terreno, sino por los cambios que se dan del viento de un momento a otro”, explicó.

Restringen acceso al Tepozteco

En respuesta a la emergencia, la comunidad de Tepoztlán determinó restringir el acceso al cerro del municipio, incluyendo al Tepozteco, tanto para turistas como para residentes. La decisión fue tomada en asambleas comunitarias y se implementó mediante la colocación de mantas en los accesos principales.

Los pobladores señalaron que la medida es indefinida y busca proteger la zona tras los recientes incendios que han afectado más de mil 250 hectáreas de bosque. Particularmente en Santo Domingo Ocotitlán, se reportan más de 360 personas activas en labores de control del fuego.

Publicidad

Las autoridades continúan monitoreando la situación y reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones oficiales para evitar riesgos adicionales.

Seguir Leyendo

TRÁMITE DE VISAS EN XALAPA

Tramite de visas en Veracruz

Más noticias

Las más leídas

Copyright © 2024 GRUPO ES NOTICIA S.A. DE C.V.
Somos más que un portal de noticias, somos tu fuente de información.
De Veracruz, para México y el mundo.