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Cuentas bloqueadas por la UIF podrían ser liberadas más rápido en 2025

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En el último sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México enfrentó importantes desafíos en su lucha contra el lavado de dinero, perdiendo más de 37 mil millones de pesos en tribunales.

Dicho monto representa el 84.8% de los fondos congelados por la dependencia, quienes vieron como aquellos a quienes se les aplicaron medidas cautelares recuperaron sus recursos mediante el amparo de la “jurisprudencia Medina Mora”.

Esta jurisprudencia podría tener mayores consecuencias a partir de 2025, cuando las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían facilitar la recuperación de cuentas bancarias por parte de personas vinculadas con actividades ilícitas, como cárteles de drogas o redes de corrupción.

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Impacto de la “jurisprudencia Medina Mora”

Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la UIF bloqueó 44 mil millones de pesos del sistema financiero mexicano.

Sin embargo, la mayoría de esos fondos fueron liberados tras decisiones judiciales que favorecieron a quienes apelaron con la jurisprudencia Medina Mora, un criterio establecido en 2018 por el ex ministro Eduardo Medina Mora.

Esta jurisprudencia obliga a la UIF a demostrar que las solicitudes de bloqueo provienen de autoridades extranjeras, dejando de lado las investigaciones nacionales relacionadas con delitos como el lavado de dinero.

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De enero de 2019 a noviembre de 2024, la UIF tuvo que liberar 37 mil millones de pesos, beneficiando a miles de personas, entre ellas, actores clave en actividades ilícitas.

La Segunda Sala de la SCJN reforzó esta jurisprudencia en noviembre pasado, estableciendo que, además de la solicitud extranjera, las personas afectadas podrán recuperar sus cuentas con un amparo provisional, sin tener que esperar una resolución definitiva.

Esta decisión aceleraría aún más el proceso de liberación de cuentas bloqueadas, aumentando el riesgo de que el sistema financiero mexicano se vea vulnerable a recursos ilícitos.

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Beneficiarios de las decisiones judiciales

Varios personajes vinculados con actividades criminales y corrupción se han visto beneficiados por estas decisiones.

Entre ellos destacan Kamel Nacif, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, y la iglesia Luz del Mundo, vinculada con delitos sexuales de su líder Naasón Joaquín.

Además, Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, ha utilizado este mecanismo judicial para recuperar fondos a pesar de ser acusado de delincuencia organizada.

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Otros casos notables incluyen a los asociados de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y Sofía Guzmán, nieta de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes también han logrado descongelar sus cuentas bancarias gracias a esta jurisprudencia.

Efectos en el sistema financiero mexicano

El aumento de los amparos contra los bloqueos de la UIF, que creció un 215% desde la implementación de la jurisprudencia, ha generado una creciente preocupación en las autoridades.

Aunque algunos expertos consideran que la decisión de la SCJN busca proteger derechos fundamentales, la UIF ha señalado que estas decisiones podrían facilitar la impunidad de aquellos involucrados en el crimen organizado y otros delitos financieros.

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En 2019, la UIF tuvo que liberar el 96.3% de los 16 mil millones de pesos bloqueados, y en 2020, solo retuvo el 1.83%.

Para 2024, la situación parece mejorar ligeramente, ya que ha logrado asegurar más del 93% de los fondos bloqueados.

Sin embargo, con las nuevas medidas judiciales, la dependencia teme que el porcentaje de fondos recuperados por personas involucradas en actividades ilícitas alcance niveles récord, dejando al sistema financiero mexicano aún más expuesto.

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Perspectivas a futuro

A partir de 2025, la UIF se enfrenta a nuevos desafíos debido a las recientes decisiones de la SCJN, que facilitarían la recuperación casi inmediata de cuentas bloqueadas mediante un amparo provisional.

Las autoridades mexicanas temen que estas decisiones refuercen la impunidad para personas relacionadas con actividades criminales, afectando la eficacia de las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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Nacionales

Blindan la nueva Credencial para Votar; el INE refuerza la seguridad contra falsificaciones

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Irma Santander

Para  garantizar la integridad de la identificación oficial y proteger la identidad de los ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral (INE)  puso  en marcha el nuevo modelo de la Credencial para Votar, el cual incorpora innovaciones tecnológicas de vanguardia diseñadas para blindar el documento contra intentos de falsificación.

“Entre las innovaciones se encuentran nuevos elementos de seguridad que refuerzan la protección de la identidad de las y los ciudadanos y dificultan posibles intentos de falsificación”, afirmó.

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Más allá de la seguridad, el  nuevo formato integra mejoras en accesibilidad e inclusión.

El documento cuenta ahora con una muesca táctil que facilita su identificación a personas con discapacidad visual.


Asimismo, el INE permite que, de forma voluntaria, las personas  incorporen información sobre su autoadscripción indígena o afromexicana, además de su autopercepción de identidad de género.

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INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

El INE precisó    que todas las personas que realicen trámites de inscripción al Padrón Electoral, cambio de domicilio, actualización o reposición, recibirán este nuevo modelo.

Es importante recordar que las credenciales expedidas anteriormente conservan su validez siempre que se encuentren vigentes.

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Para realizar cualquier trámite, se debe acudir a los Módulos de Atención Ciudadana con acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial con fotografía (en caso de inscripción o reincorporación, también es necesario presentar la CURP).

Para mayor comodidad de la ciudadanía, la 11 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Coatzacoalcos pone a disposición los siguientes Módulos de Atención Ciudadana, el módulo 301151, ubicado en Revolución 404, en el Centro, Coatzacoalcos, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 15:00 horas.

El módulo 301153, situado en Carretera Transístmica 12, colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Agua Dulce, con servicio de lunes a sábado de 08:00 a 15:00 horas; y el módulo 301152, el cual es semifijo y opera de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas conforme a la programación establecida.

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El INE invitó  a la ciudadanía del sur de Veracruz a verificar la vigencia de su credencial y mantener sus datos actualizados para seguir contando con un documento confiable para el ejercicio de sus derechos político-electorales y trámites cotidianos.

 

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Nacionales

Tormenta tropical ‘Elida’ se forma en el Pacífico; podría convertirse en huracán en dos días sin afectar a México

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La madrugada de este 15 de julio surgió la tormenta tropical ‘Elida’ en el océano Pacífico, a partir de la depresión tropical Cinco-E, localizándose su centro al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Elida generará chubascos en Baja California Sur; evolución a huracán no representará riesgo

El SMN señala que hasta las 3:00 horas su centro se localizaba al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur, y se espera que la tormenta tropical propicie chubascos con descargas eléctricas en esa entidad.

El pronóstico advierte que ‘Elida’ evolucionará en dos días a huracán, aunque por su trayectoria no afectará al país.

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Monzón mexicano y canales de baja presión generarán lluvias en gran parte del país

Asimismo, el SMN detalla que este día, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, oriente y sureste del país, además del desplazamiento de la onda tropical núm. 19 sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche y Quintana Roo; lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.

Calor en el noroeste, noreste y Yucatán; Valle de México con chubascos

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y noreste de la República Mexicana y la península de Yucatán.

En el Valle de México se espera ambiente cálido por la tarde, si bien se prevén lluvias con intervalos de chubascos en la CDMX y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.

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La temperatura en la capital oscilará entre los 14 y 27 grados Celsius, mientras que en la entidad mexiquense será de entre 10 y 22 grados.

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Nacionales

Ante 17 muertes ligadas al ICE, Sheinbaum pide un frente común en defensa de mexicanos

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Un llamado a la unidad de los partidos políticos, del Congreso de la Unión y de la sociedad hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para respaldar la defensa de los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos, luego de que el Gobierno federal confirmara la presentación de denuncias por el fallecimiento de 17 connacionales en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La protección de los connacionales debe asumirse como una causa de Estado, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina. Bajo esa premisa, pidió que todas las fuerzas políticas, sin excepción, condenen las presuntas violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos y respalden la exigencia de información a las autoridades estadounidenses. Asimismo, convocó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a sumarse a este posicionamiento.

“Este es un tema no solamente del Gobierno de México. Entonces, hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Y a todos aquellos que lo quieran hacer”, expresó la mandataria.

La presidenta informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por los 17 decesos registrados. Según la información de la Cancillería, 14 ocurrieron cuando las personas permanecían bajo custodia en centros de detención del ICE y tres durante operativos migratorios.

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Finalmente, Sheinbaum indicó que las autoridades mexicanas notificaron al embajador de Estados Unidos en México sobre las acciones legales que emprenderá el Gobierno federal. Reiteró que la finalidad es obtener el esclarecimiento de los hechos y exigir el respeto a los derechos humanos de los connacionales, sin buscar generar un conflicto bilateral.

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