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Elecciones 2024

El tesoro de Nahle, se descubren 5 millones de dólares en paraísos fiscales

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Por Edgar Hernández* / Línea Caliente

De pronto ríos de dinero fluyeron de la nada a Paraísos Fiscales.

A los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el departamento en Nueva York que esta por darse a conocer, se suma otro escándalo por el descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales.

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José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), de acuerdo a un documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones -FBI- que hace unas horas empezó a circular en las redes sociales, detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024.

Las transferencias alcanzan cifras superiores a los 5 millones de dólares.

La información hecha pública misma que es procedente de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, cita como fuente “FBI-GOV”, que el Buró Federal de investigaciones por sus siglas conocido como FBI, precisa datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, otra mas donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson.

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Se da además en paralelo a otra filtración en contra de la familia de Claudia Sheinbaum donde han salido a relucir -de acuerdo a Panamá Papers- movimientos por 5.5 millones de dólares.

En la dispersión de la divisa se da cuenta la exportación del dinero a diversos bancos del Caribe:
En otro apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSE LUIS PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON.

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Los movimientos a dichos paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A.

100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).

Otros traslados consignan un movimiento de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.

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La lista es larga, tiene apartados y traslados a cinco bancos de manera preferencial y es de destacar que la cuenta central o cuenta madre, trae los nombres de José Luis Peña Peña y Rocío Nahle García.

Son revelaciones explosivas que habrán de sacudir la campaña electoral de Veracruz: Rocío Nahle, candidata a gobernadora por Morena, y su esposo, José Luis Peña Peña, estarían vinculados a cuentas millonarias en el extranjero.

Este columnista ha tenido acceso a documentos que comprueban que Nahle y su esposo son titulares de no una, sino dos cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los 5 millones de dólares.

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Ambos, Nahle y su esposo, son titulares de una empresa llamada Green Solutions constituida en dos cuentas diferentes. Una en las Bahamas, en el Bank of the Bahamas Limited bajo el número 58916701 y otro en las Islas Vírgenes en el Alhambra Bank and Trust, con cuenta N° 38106227.

La cuenta en Islas Vírgenes por un monto total de 2.806.974 millones de dólares. La cuenta en Bahamas por un monto total de 2.561.971 millones de dólares

Lo más desconcertante de todo esto es que ambas cuentas se abrieron durante el 2021, es decir mientras Nahle cumplía funciones como Secretaría de Energía.

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La conexión entre su función pública y las cuentas millonarias plantea interrogantes aún más profundos sobre posibles conflictos de interés y abuso de poder.
Un escándalo sin precedentes que envuelve a estas alturas ya no sólo al Estado de Veracruz, sino al Presidente López Obrador y a Morena.

Sin embargo, eso no es todo.

Los movimientos bancarios registran que Nahle ha ingresado dinero de manera reciente a estas cuentas, depositando más de dos millones de dólares en ambas cuentas SÓLO en el último año.
Siendo sus depósitos más recientes con fecha de enero del 2024.

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Es decir, un par de meses atrás, mientras Nahle se encontraba en campaña política prometiendo mayor empleo, trabajo y reducir la pobreza, ella y su esposo se encontraban evadiendo impuestos y depositando sumas astronómicas en paraísos fiscales.

Depósitos del último año en la cuenta N°58916701 radicada Bahamas por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 18/01/2024.

Transferencia similar a otra cuenta N° 38106227 radicada Islas Vírgenes por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 16/01/2024.

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Las cuentas han arrojado luz sobre una realidad que contrasta dramáticamente con las declaraciones de activos presentadas ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y las declaraciones ante la FGR como funcionaria política.

En papel, Nahle solo declara modestos activos en México compuestos por una casa donada por su madre, un auto Nissan del 2016 y una cuenta con 95.000 mil pesos mexicanos. Una diferencia sustancial que omite deliberadamente los más de cinco millones de dólares en el exterior, más los cien millones por propiedades familiares.

¿Cómo es posible esta discrepancia? ¿De dónde proviene este dinero?

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Estas son las preguntas que hoy están en la mente de los ciudadanos de Veracruz y de la opinión pública nacional.

Especulaciones y teorías empiezan a tejerse en torno a la fuente de estos fondos, alimentadas por la duda y la incredulidad. ¿Manuel López Obrador sabía de estas iniciativas? ¿Y la actual candidata a Presidenta Claudia Sheinbaum? Ahora que la información salió a la luz, ¿seguirán saliendo a favor de su candidata o le exigirán la renuncia? Si bien todavía no existe una postura oficial por parte del partido, este medio ha consultado a fuentes de la campaña presidencial de Morena que se vieron sorprendidos y muy molestos con su candidata en Veracruz. Su principal preocupación es que estos eventos de corrupción puedan manchar la campaña presidencial de Sheinbaum.

Nahle y su pareja no han ofrecido explicaciones públicas sobre estos hallazgos, lo que ha avivado aún más las llamas del escándalo. Se espera que en las próximas horas se pronuncien ante las reiteradas demandas de transparencia y rendición de cuentas.

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Este episodio turbulento ha transformado el paisaje político de Veracruz en un terreno inestable y cargado de incertidumbre y serias sospechas.

En medio de las acusaciones y denuncias, una pregunta persiste: ¿cuál es la verdad detrás de las cuentas secretas de Rocío Nahle?
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

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Elecciones 2024

Candidato de MORENA pagó ilegalmente a NL Technologies cuando fue alcalde de Poza Rica: ASF

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La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño patrimonial durante su ultimo año de gestión y ahora quiere ser Diputado Federal para protegerse.

Por Angel Pablo

Poza Rica, Ver.- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó “un probable daño patrimonial o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 19 millones 645 mil 511 pesos con 20 centavos (diecinueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos once pesos 20/100 M.N.),” cometidos bajo la administración de Francisco Javier Velázquez Vallejo durante la cuenta pública del 2021.

A pesar del dictamen de fiscalización, el seguimiento está detenido en el Congreso Federal sin avanzar a la Fiscalía para precisar la acusación como responsable de Daño patrimonial de quien hoy busca ser Diputado Federal, gracias al control de MORENA por el Gobierno Federal.

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De acuerdo con la auditoria número 1918, dentro de la tercer entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior realizado por la ASF al gasto federalizado, el municipio administrado por Velázquez Vallejo, “no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2021”, precisa el documento.

En la evaluación del gobierno morenista, fue observado el Capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos, relativo a los Servicios Generales por el monto que supera los 19 millones de pesos, pagados con Participaciones Federales a Municipios 2021 y que corresponden al contrato de servicios referente a la concesión del alumbrado público en la modalidad de Asociación Público Privada, celebrado con NL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

El resumen auditado explica que el gobierno presidido por Francisco Javier no proporcionó las pólizas de amortización, registros contables, facturas, comprobante fiscal digital por internet y estados de cuenta por 2 millones 89.9 miles de pesos.

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Además, la gestión de Velázquez Vallejo tampoco proporcionó los entregables señalados en el anexo 3 contractual (requisitos solicitados por la ASF), ni los anexos A, B, C, D del convenio modificatorio, con los cuales se justifique la prestación del servicio o, en su caso, la evidencia documental de que el proyecto haya sido rescindido o revocado, por lo que se concluye que se realizó un pago indebido por un monto de mayor a los 19 millones 645 mil pesos.

También puntualiza que no se acreditó la aplicación de la fianza de cumplimiento del contrato y se realizaron los pagos en incumplimiento de los artículos 40 y 42, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 66, fracción III, del Reglamento de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 18 últimos tres párrafos, 102, 114, fracciones II y XV, 120, de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Cláusulas Quinta, Sexta, Séptima, Novena y Décima Quinta del Convenio Modificatorio.

El documento público precisa un pliego de observaciones donde describe “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 19,645,511.20 pesos (diecinueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos once pesos 20/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales.”

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Asimismo, determinaron los auditores que los 19 millones 645 mil 511 pesos con 20 pesos pagados a NL Technologies están pendientes por aclarar.

Cabe destacar que además de esto el ex Alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo tiene también un presunto Daño Patrimonial por $7 millones 900 mil 900 pesos con 53 centavos, por el manejo de recursos estatales y municipales, dictaminados por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) a la cuenta pública del 2021.

De igual forma en el Congreso de Veracruz, continúa parada la investigación sin ser turnada a la Fiscalía por el control de MORENA en esa instancia.

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Dicho dictamen emitido en septiembre del 2022 fue confirmado recientemente en enero de año 2023, donde aparece la administración del morenista que hoy busca ser Diputado Federal, tachado con un pésimo manejo de los recursos de los pozarricenses, detalles que daremos a conocer en otra entrega.

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Coatzintla

Redireccionar presupuesto estatal para plantas tratadoras de aguas residuales: @NaroAmador

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Plantea candidato del PAN, PRD y PRI legislar para dejar de contaminar el río cazones y poder atraer inversiones.

Poza Rica, Ver.- Leonardo Amador Rodríguez, lanzó la propuesta de redireccionar desde el Congreso Local, presupuesto para invertir en plantas tratadoras de aguas residuales en Poza Rica y dejar de contaminar el río Cazones.

Durante su tercer día de campaña, explicó que se necesita más de una planta tratadora de aguas residuales para una población de más de 180 mil habitantes para dejar de contaminar el principal cuerpo de agua.

Luego de recorrer colonias como Magisterio, Floresta, Palma Sola, Los Laureles, donde fue gratamente recibido, precisó que se necesita inversión estatal que se programa desde el congreso de Veracruz.

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Agregó que inversionistas nacionales e internacionales no pueden establecerse porque la ciudad sigue contaminando, por lo que avanzar en este renglón es sentar las bases para atraer empresas.

En colonias como Ignacio de la Llave, Las Granjas, Morelos y Flores Magon, también hizo el firme compromiso para ser un Diputado de Verdad, que trabajará en el renglón de seguridad con la activación de las cámaras de vigilancia, gestión para rehabilitación de infraestructura educativa, dignificar el auto empleo y legislar para facilitar el emprendimiento.

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Elecciones 2024

Fomento para emprendedores, dignificación de autoempleo y gestión para inversión, tres compromisos más de @Naroamador

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El candidato del PAN, PRI y PRD lleva sus propuestas casa por casa en La Florida, Villa de las Flores, Primavera, La rueda, gaviotas y, entre otras colonias, ampliación reforma.

Poza Rica, Ver.- En sus segundo día de campaña, Leonardo Amador Rodríguez, candidato de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz”, presentó tres propuestas más que se suman a de legislar para que madres con hijos con discapacidad tengan mejor educación, gestión de rehabilitación de infraestructura educativa y redirigir presupuesto estatal para la activación de cámaras de seguridad.

Al recorrer por la mañana el fraccionamiento La Florida, Villa de las Flores, La Primavera, La rueda y Ampliación Reforma, el abanderado del PAN, PRI y PRD casa por casa presentó sus propuestas para Fomentar el emprendimiento, dignificar el autoempleo y la gestión de inversiones para que las familias consigan trabajo local.

Explicó que junto al Gobernador Pepe Yunes, quien conoce a Veracruz y trae un eje de desarrollo económico para impulsar estas propuestas que desde el Congreso de Veracruz se respaldaran para que se aterricen en la región, con la visión de que Poza Rica sigue siendo el eje del movimiento económico de la Zona Norte.

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Al visitar a vecinos de La Reforma, Circulo Michoacano y Gaviotas, Naro Amador recordó que el actual gobierno, tanto federal como estatal, no trajo ni una sola inversión que genere fuente de empleos en los últimos 5 años, tampoco se preocupó por generar reactivación económica y la población tuvo que refugiarse en autoempleos y migración.

En el día del Trabajo, añadió que incluso Pemex traslado plazas de empleados de confianza a otra parte del país, los cuales dejaban derrama económica en centros comerciales, mercados, auto empleadores, etc., dinero que se fue y que afecto el diario vivir de pozarricenses y coatzintecos.

Por ello pidió la reflexión del voto para los ciudadanos y que les den la confianza a los candidatos de la coalición del PAN, PRI y PRD, para demostrar con resultados, como lo hizo él cuando fue Diputado Federal del 2025 al 2018 que gestionó y logró más de 50 obras para Poza Rica, Coatzintla y la región.

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