Nacionales
Senado aprueba reforma contra lavado de dinero tras acusaciones del Tesoro de EUA
El Senado de la República aprobó una serie de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, el dictamen busca fortalecer la supervisión financiera y prevenir el uso del sistema económico mexicano con fines ilícitos.
Estas modificaciones se dan después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a tres instituciones financieras mexicanas: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntos vínculos con lavado de dinero.
Aunque las entidades rechazaron las acusaciones, el tema generó presión legislativa. La Secretaría de Hacienda aclaró que, hasta ahora, no existen pruebas concluyentes, más allá de transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas registradas legalmente.
Principales cambios en la Ley para la prevención e identificación de lavado de dinero
El dictamen aprobado incorpora una serie de medidas enfocadas en mejorar la prevención y detección de operaciones financieras ilícitas:
- Se introducen nuevas definiciones clave como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta, esta última considerada fundamental por el senador morenista Óscar Cantón Zetina, quien explicó que se refiere a personas con influencia pública que podrían abusar de su cargo para fines particulares.
- Se obliga a quienes realicen actividades vulnerables a identificar, monitorear y reportar operaciones sospechosas.
- Las entidades financieras deberán utilizar sistemas automatizados para vigilar a clientes de alto riesgo.
- Se amplía de cinco a diez años el periodo para conservar documentación relevante.
- Se permite realizar auditorías proporcionales al nivel de riesgo.
Además, se formaliza la colaboración entre la Secretaría de Hacienda, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Consar.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, recalcó que “la reforma no tiene carácter persecutorio, sino preventivo, y busca impedir que los recursos ilícitos contaminen al sistema financiero nacional”.
Hoy presenté la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita constituyen la base financiera de organizaciones criminales, afectan la… pic.twitter.com/Miu4YP7rRu
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) June 26, 2025
Uno de los cambios de última hora fue la eliminación de toda referencia al financiamiento del terrorismo, argumentando que el delito ya está tipificado en el Código Penal Federal.
La senadora de Morena, Lucía Trasviña, justificó que mantener dicha figura provocaría contradicciones normativas.
Durante la discusión, senadores de oposición expresaron reservas; Francisco Ramírez Acuña cuestionó la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la CNBV frente a los recientes señalamientos internacionales:
“¿La UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desconocían circunstancias? ¿Les faltaba información?, ¿Se hicieron ojo de hormiga? ¿Qué pasó?”, preguntó.
Claudia Anaya, del PRI, advirtió que la reforma representa un paso hacia la “militarización del país”, al involucrar a la Guardia Nacional en tareas de investigación financiera.
Otros legisladores, como Guadalupe Murguía, criticaron la vaguedad del concepto de persona políticamente expuesta, que, según dijeron, puede derivar en sospechas sin pruebas.
Morena respondió que dichas afirmaciones son infundadas: Guadalupe Chavira recordó que la SHCP y la UIF ya investigan los casos referidos por el Tesoro de Estados Unidos, y aseguró que el dictamen no amplía facultades penales ni sustituye al Ministerio Público.
Siguientes pasos en la reforma a la ley contra el lavado de dinero
El dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación. En caso de ser aprobado, la reforma será firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicada en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
Este paquete legislativo responde a los compromisos internacionales asumidos por México con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y refuerza el marco institucional ante riesgos crecientes de lavado de dinero.
Nacionales
Blindan la nueva Credencial para Votar; el INE refuerza la seguridad contra falsificaciones
Irma Santander
Para garantizar la integridad de la identificación oficial y proteger la identidad de los ciudadanos, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso en marcha el nuevo modelo de la Credencial para Votar, el cual incorpora innovaciones tecnológicas de vanguardia diseñadas para blindar el documento contra intentos de falsificación.
“Entre las innovaciones se encuentran nuevos elementos de seguridad que refuerzan la protección de la identidad de las y los ciudadanos y dificultan posibles intentos de falsificación”, afirmó.
Más allá de la seguridad, el nuevo formato integra mejoras en accesibilidad e inclusión.
El documento cuenta ahora con una muesca táctil que facilita su identificación a personas con discapacidad visual.
Asimismo, el INE permite que, de forma voluntaria, las personas incorporen información sobre su autoadscripción indígena o afromexicana, además de su autopercepción de identidad de género.
INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
El INE precisó que todas las personas que realicen trámites de inscripción al Padrón Electoral, cambio de domicilio, actualización o reposición, recibirán este nuevo modelo.
Es importante recordar que las credenciales expedidas anteriormente conservan su validez siempre que se encuentren vigentes.
Para realizar cualquier trámite, se debe acudir a los Módulos de Atención Ciudadana con acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial con fotografía (en caso de inscripción o reincorporación, también es necesario presentar la CURP).
Para mayor comodidad de la ciudadanía, la 11 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Coatzacoalcos pone a disposición los siguientes Módulos de Atención Ciudadana, el módulo 301151, ubicado en Revolución 404, en el Centro, Coatzacoalcos, con horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 15:00 horas.
El módulo 301153, situado en Carretera Transístmica 12, colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Agua Dulce, con servicio de lunes a sábado de 08:00 a 15:00 horas; y el módulo 301152, el cual es semifijo y opera de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas conforme a la programación establecida.
El INE invitó a la ciudadanía del sur de Veracruz a verificar la vigencia de su credencial y mantener sus datos actualizados para seguir contando con un documento confiable para el ejercicio de sus derechos político-electorales y trámites cotidianos.
Nacionales
Tormenta tropical ‘Elida’ se forma en el Pacífico; podría convertirse en huracán en dos días sin afectar a México
La madrugada de este 15 de julio surgió la tormenta tropical ‘Elida’ en el océano Pacífico, a partir de la depresión tropical Cinco-E, localizándose su centro al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Elida generará chubascos en Baja California Sur; evolución a huracán no representará riesgo
El SMN señala que hasta las 3:00 horas su centro se localizaba al sur-suroeste de las costas de Baja California Sur, y se espera que la tormenta tropical propicie chubascos con descargas eléctricas en esa entidad.
El pronóstico advierte que ‘Elida’ evolucionará en dos días a huracán, aunque por su trayectoria no afectará al país.
Monzón mexicano y canales de baja presión generarán lluvias en gran parte del país
Asimismo, el SMN detalla que este día, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, así como el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, oriente y sureste del país, además del desplazamiento de la onda tropical núm. 19 sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche y Quintana Roo; lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.
Calor en el noroeste, noreste y Yucatán; Valle de México con chubascos
Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y noreste de la República Mexicana y la península de Yucatán.
En el Valle de México se espera ambiente cálido por la tarde, si bien se prevén lluvias con intervalos de chubascos en la CDMX y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.
La temperatura en la capital oscilará entre los 14 y 27 grados Celsius, mientras que en la entidad mexiquense será de entre 10 y 22 grados.
Nacionales
Ante 17 muertes ligadas al ICE, Sheinbaum pide un frente común en defensa de mexicanos
Un llamado a la unidad de los partidos políticos, del Congreso de la Unión y de la sociedad hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para respaldar la defensa de los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos, luego de que el Gobierno federal confirmara la presentación de denuncias por el fallecimiento de 17 connacionales en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La protección de los connacionales debe asumirse como una causa de Estado, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina. Bajo esa premisa, pidió que todas las fuerzas políticas, sin excepción, condenen las presuntas violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos y respalden la exigencia de información a las autoridades estadounidenses. Asimismo, convocó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a sumarse a este posicionamiento.
“Este es un tema no solamente del Gobierno de México. Entonces, hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Y a todos aquellos que lo quieran hacer”, expresó la mandataria.
La presidenta informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por los 17 decesos registrados. Según la información de la Cancillería, 14 ocurrieron cuando las personas permanecían bajo custodia en centros de detención del ICE y tres durante operativos migratorios.
Finalmente, Sheinbaum indicó que las autoridades mexicanas notificaron al embajador de Estados Unidos en México sobre las acciones legales que emprenderá el Gobierno federal. Reiteró que la finalidad es obtener el esclarecimiento de los hechos y exigir el respeto a los derechos humanos de los connacionales, sin buscar generar un conflicto bilateral.
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