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Elecciones 2024

El tesoro de Nahle, se descubren 5 millones de dólares en paraísos fiscales

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Por Edgar Hernández* / Línea Caliente

De pronto ríos de dinero fluyeron de la nada a Paraísos Fiscales.

A los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el departamento en Nueva York que esta por darse a conocer, se suma otro escándalo por el descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales.

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José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), de acuerdo a un documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones -FBI- que hace unas horas empezó a circular en las redes sociales, detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024.

Las transferencias alcanzan cifras superiores a los 5 millones de dólares.

La información hecha pública misma que es procedente de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, cita como fuente “FBI-GOV”, que el Buró Federal de investigaciones por sus siglas conocido como FBI, precisa datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, otra mas donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson.

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Se da además en paralelo a otra filtración en contra de la familia de Claudia Sheinbaum donde han salido a relucir -de acuerdo a Panamá Papers- movimientos por 5.5 millones de dólares.

En la dispersión de la divisa se da cuenta la exportación del dinero a diversos bancos del Caribe:
En otro apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSE LUIS PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON.

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Los movimientos a dichos paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A.

100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas).

Otros traslados consignan un movimiento de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023.

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La lista es larga, tiene apartados y traslados a cinco bancos de manera preferencial y es de destacar que la cuenta central o cuenta madre, trae los nombres de José Luis Peña Peña y Rocío Nahle García.

Son revelaciones explosivas que habrán de sacudir la campaña electoral de Veracruz: Rocío Nahle, candidata a gobernadora por Morena, y su esposo, José Luis Peña Peña, estarían vinculados a cuentas millonarias en el extranjero.

Este columnista ha tenido acceso a documentos que comprueban que Nahle y su esposo son titulares de no una, sino dos cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los 5 millones de dólares.

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Ambos, Nahle y su esposo, son titulares de una empresa llamada Green Solutions constituida en dos cuentas diferentes. Una en las Bahamas, en el Bank of the Bahamas Limited bajo el número 58916701 y otro en las Islas Vírgenes en el Alhambra Bank and Trust, con cuenta N° 38106227.

La cuenta en Islas Vírgenes por un monto total de 2.806.974 millones de dólares. La cuenta en Bahamas por un monto total de 2.561.971 millones de dólares

Lo más desconcertante de todo esto es que ambas cuentas se abrieron durante el 2021, es decir mientras Nahle cumplía funciones como Secretaría de Energía.

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La conexión entre su función pública y las cuentas millonarias plantea interrogantes aún más profundos sobre posibles conflictos de interés y abuso de poder.
Un escándalo sin precedentes que envuelve a estas alturas ya no sólo al Estado de Veracruz, sino al Presidente López Obrador y a Morena.

Sin embargo, eso no es todo.

Los movimientos bancarios registran que Nahle ha ingresado dinero de manera reciente a estas cuentas, depositando más de dos millones de dólares en ambas cuentas SÓLO en el último año.
Siendo sus depósitos más recientes con fecha de enero del 2024.

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Es decir, un par de meses atrás, mientras Nahle se encontraba en campaña política prometiendo mayor empleo, trabajo y reducir la pobreza, ella y su esposo se encontraban evadiendo impuestos y depositando sumas astronómicas en paraísos fiscales.

Depósitos del último año en la cuenta N°58916701 radicada Bahamas por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 18/01/2024.

Transferencia similar a otra cuenta N° 38106227 radicada Islas Vírgenes por un monto mayor al millón de dólares y el último movimiento con fecha del 16/01/2024.

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Las cuentas han arrojado luz sobre una realidad que contrasta dramáticamente con las declaraciones de activos presentadas ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y las declaraciones ante la FGR como funcionaria política.

En papel, Nahle solo declara modestos activos en México compuestos por una casa donada por su madre, un auto Nissan del 2016 y una cuenta con 95.000 mil pesos mexicanos. Una diferencia sustancial que omite deliberadamente los más de cinco millones de dólares en el exterior, más los cien millones por propiedades familiares.

¿Cómo es posible esta discrepancia? ¿De dónde proviene este dinero?

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Estas son las preguntas que hoy están en la mente de los ciudadanos de Veracruz y de la opinión pública nacional.

Especulaciones y teorías empiezan a tejerse en torno a la fuente de estos fondos, alimentadas por la duda y la incredulidad. ¿Manuel López Obrador sabía de estas iniciativas? ¿Y la actual candidata a Presidenta Claudia Sheinbaum? Ahora que la información salió a la luz, ¿seguirán saliendo a favor de su candidata o le exigirán la renuncia? Si bien todavía no existe una postura oficial por parte del partido, este medio ha consultado a fuentes de la campaña presidencial de Morena que se vieron sorprendidos y muy molestos con su candidata en Veracruz. Su principal preocupación es que estos eventos de corrupción puedan manchar la campaña presidencial de Sheinbaum.

Nahle y su pareja no han ofrecido explicaciones públicas sobre estos hallazgos, lo que ha avivado aún más las llamas del escándalo. Se espera que en las próximas horas se pronuncien ante las reiteradas demandas de transparencia y rendición de cuentas.

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Este episodio turbulento ha transformado el paisaje político de Veracruz en un terreno inestable y cargado de incertidumbre y serias sospechas.

En medio de las acusaciones y denuncias, una pregunta persiste: ¿cuál es la verdad detrás de las cuentas secretas de Rocío Nahle?
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

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Elecciones 2024

Sheinbaum acepta reto opositor

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Que se abran todos los paquetes electorales para voto por voto

“Estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos”, dijo.

La virtual candidata electa a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar de acuerdo con la petición de la oposición de que se haga el conteo “voto por voto” de la elección del 2 de junio, tal como el movimiento al que pertenece lo hizo en el 2006; “estamos seguros de los resultados”, sentenció.

En su primer videomensaje emitido después de ganar las elecciones presidenciales -con el mismo formato que usó durante la campaña y los demás meses de proselitismo no oficial-, recordó que este miércoles inició el control del cómputo en cada uno de los 300 distritos electorales del país, cuyos resultados los dará el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo domingo 9 de junio.

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“Estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA”, añadió.

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Por ello, y sin mencionar a su ex contrincante Xóchitl Gálvez, quien el lunes pasado solicitó el conteo de 80% de la votación, Sheinbaum Pardo agregó: “Estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos”.

Tras explicar los tiempos del proceso postelectoral, comentó que después del periodo de impugnaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “nos dará la Constancia de triunfo”.

Definición de gabinete

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En el videomensaje grabado en la oficina que utilizó desde que inició formalmente su carrera hacia la Presidencia, en la alcaldía Iztapalapa, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México informó que en estos días está trabajando en la formación de su gabinete de gobierno.

Y adelantó: “Por supuesto, son personas honestas, trabajadoras, conocedoras de los temas y con mucha convicción en nuestro proyecto”.

Sin dar más detalles, recordó que el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, se quedará en el mismo cargo y que “en las semanas siguientes” informará de los otros integrantes.

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Claudia Sheinbaum dijo que también trabaja con su equipo en el programa de gobierno 2024-2030.

“Estamos revisando los presupuestos de la información pública que está disponible para poder ver exactamente qué vamos a hacer a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre de este año y después en el año 2025”, añadió.

De paso, comentó que en los siguientes días informará cuándo se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que acaben los cómputos distritales. Con tono de alegría, dijo que ya escuchó que la invitará a diferentes recorridos.

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Y comentó: “lo cual agradezco, estoy muy animosa y esperando este gran momento en que podamos hacerlo”.

En el videomensaje, la morenista reiteró que, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con casi 95% de actas computadas, el pasado 2 de junio hubo una participación de casi 61% de los electores.

Luego, mencionó los porcentajes de votos obtenidos para ella: 59.4% de la votación con 33 millones de votos; para Xóchitl Gálvez, 15.3 millones de votos, equivalente a 27.9% y para Jorge Álvarez Máynez, 5.8 millones que representan 10.4% de la votación.

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Destacó que la elección para diputados y senadores “obtuvimos una mayoría muy importante”.

Por último, agradeció las felicitaciones que ha recibido de presidentes de todo el mundo por su triunfo en las elecciones y soltó: “México es un ejemplo de libertad, de democracia, de participación consiente de nuestro pueblo”.

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Elecciones 2024

PREP: ¿Cómo quedan los resultados oficiales en la Presidencia de México?

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El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) inició a las 20:00 horas de manera oficial al conteo de votos de la jornada de este domingo 2 de junio de 2023 donde los ciudadanos eligieron Presidente y más de 20 mil cargos federales y locales.

Los cómputos distritales iniciarán el próximo miércoles 5 de junio.

La candidata de la coalición Hagamos Haciendo Historia a la presidencia de México por los partidos candidata por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, es Claudia Sheinbaum.

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Xóchitl Gálvez es la candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de México, encabeza la alianza Va X México, mientras que Jorge Álvarez Máynez es el candidato a la presidencia del partido Movimiento Ciudadano.

Avance PREP

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) así avanzan las candidaturas presidenciales:

*Corte: 7:20 horas del 3 de junio

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Participación ciudadana: 60.18%

Actas capturadas132,967 de 170,648 (77.91%)

Candidata(o) Partido Votos Porcentaje
Claudia Sheinbaum Morena-PVEM-PT 27,512,161 58.7%
Xóchitl Gálvez PAN, PRI, PRD 13,231,524 28.2%
Jorge Álvarez Máynez Movimiento Ciudadano 4,928,061 10.5%
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Elecciones 2024

Conteo rápido da triunfo a Rocío Nahle de Morena a la gubernatura de Veracruz

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La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, Marisol Delgadillo Morales, informó que de acuerdo con el conteo rápido la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Rocío Nahle García, habría obtenido entre el 57.4 y el 61.5 por ciento de los votos en la elección a Gobernador.

En la sesión de seguimiento del OPLE, indicó que con corte a las 11 de la noche se evidencia una “clara tendencia” que le da ventaja a la morenista con respecto al segundo lugar.

Detalló que el abanderado de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz”, José Francisco Yunes Zorrilla, habría obtenido un porcentaje de votación de entre el 29.4 y 33.2 por ciento.

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“De acuerdo con la estimación del Comité Técnico se comprende que el intervalo del porcentaje de votación obtenida por la persona candidata puntera se distingue claramente respecto de su inmediato perseguidor, de tal manera que este intervalo no se sobrepone con el de sus contendientes, razón por la cual puede identificarse una clara tendencia de votación a su favor”.

Y en el caso del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Hipólito Deschamps Espino Barros, habría obtenido entre el 6.1 y el 7.2 por ciento de la votación.

Delgadillo Morales comentó que el conteo rápido implicó el análisis de una muestra de 350 casillas, pero solo se revisaron 261, lo que significa el 70 por ciento de la muestra.

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La consejera presidenta del OPLE agregó que la participación de los veracruzanos se ubicó entre el 57.6 y el 60.7 por ciento.

Cabe destacar que de confirmarse esto, no se superaría el porcentaje de participación del proceso electoral de 2018, cuando se registró un 64.59 puntos.

Delgadillo Morales afirmó que se tuvo una jornada electoral local trascendental para la entidad y que los ciudadanos acudieron libremente a emitir su voto.

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Y agregó que si bien el conteo rápido es un ejercicio estadístico muy preciso, la información que reporta es preliminar como lo es también la reportada por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Ante ello, pidió esperar a los resultados finales que arrojará el cómputo a nivel distrital y local el cual iniciaría el próximo 5 de junio.

Y reconoció la participación de la ciudadanía en la jornada electoral, ya que dijo fue realizada por la vía pacífica y a través del sufragio ejercido en libertad.

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TRÁMITE DE VISAS EN XALAPA

Tramite de visas en Xalapa Veracruz

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